Главный Экономист Служба финансового мониторинга, Отдела сводной отчетности и клиентской аналитики

Вакансия № 22231461 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк.

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк" - http://www.banksoyuz.ru

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .

Репутация компании "СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.

График работы: полный день.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 22231461 добавлена в базу данных: Вторник, 16 сентября 2025 года.

Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.

Вакансия № 22231461 прочитана - 271 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Адрес вакантного места работы: Москва, Сущёвская улица, 27с1.

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:

1. Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю;
2. Подготовка и своевременное предоставление сведений в Уполномоченный орган (Федеральная Служба по финансовому мониторингу) в рамках Указания Банка России № 5861-У;
3. Ведение работы по выявлению среди клиентов лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (а также МВК, ФРОМУ, ПРОМУ);
4. Осуществление мер по реализации процедуры по замораживанию (блокированию) и приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом с участием сотрудников Банка;
5. Формирование и направление в Уполномоченный орган сведений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом;
6. 6. Ведение работы по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживание публичных должностных лиц, относящихся к категориям ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ;
7. Проведение анализа деятельности клиентов и их операций;

Требования к работнику следующие:

1. Высшее, предпочтительно экономическое или юридическое образование
2. Опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев

Знания:

1. Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
2. Законодательство Российской Федерации, регулирующее банковскую деятельность;
3. Нормативные документы Банка России, Федеральной службы финансового мониторинга;
4. Банковские продукты;
5. Операционные и бизнес – процессы;
6. Организационно-распорядительные и функционально-технологические порядки, используемые в деятельности кредитных организаций;
7. Структуру Банка.

1. Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
2. ДМС;
3. График работы: 5/2;
4. г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Связаться с автором объявления № 22231461 с предложением работы, размещённого на этой странице:

☎ Показать контактный телефон для связи ...

✉ Показать электронный адрес для связи ...

Написать в компанию ...

✉ Отправить резюме в организацию ...

☎ Позвонить работодателю ...