Ведущий специалист ПОД/ФТ
Вакансия № 22066125 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО Вайлдберриз Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Вайлдберриз Банк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО Вайлдберриз Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО Вайлдберриз Банк" - http://www.stkbank.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ООО Вайлдберриз Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: не требуется.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 22066125 добавлена в базу данных: Вторник, 9 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 19,7 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Большой Каретный переулок, 20с2.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Уважаемые кандидаты! Просьба указывать желаемый уровень заработной платы в сопроводительном письме или резюме.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
Реализация в банке системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
- осуществление контроля за операциями клиентов в АБС с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок;
- составление и контроль содержания сообщений, направляемых в Уполномоченный орган в соответствии с 5861-У;
- обеспечение процедур обмена информацией между Банком и Уполномоченным органом;
- ведение досье по ПОД/ФТ клиентов Банка, в том числе проверка Анкет клиентов, составление запросов и суждений по клиенту;
- разработка технических заданий на создание специализированных программных модулей в целях автоматизации деятельности банка в области ПОД/ФТ;
- консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- выявление и оценка риска на основе анализа характера операций клиентов и внутренних нормативных документов;
- участие в разработке и согласовании внутренних нормативных документов.
Требования к работнику следующие: -
Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 9 августа 2004 года № 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях", п. 2 Статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ).
-
Иметь знания нормативной базы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
-
Иметь знания всех участков работы в области ПОД/ФТ.
-
Иметь знания ОСНОВ бухгалтерского учета, основных банковских операций, программ ПО Комита, АБС Диасофт, ЦФТ.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Место работы: м. Цветной бульвар, в пешей доступности.
- Заработная плата обсуждается с каждым кандидатом индивидуально.
- В офисе чай, кофе и совместные праздники.
- Дружный небольшой коллектив.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 22066125 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...