Начальник Отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ), г. Казань
Вакансия № 21645083 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ANCOR" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ANCOR.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ANCOR" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ANCOR" - http://www.ancor.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "ANCOR" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 21645083 добавлена в базу данных: Среда, 10 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 5,57 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Вакансия в г. Казани
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Управление отделом (от 10 человек);
- Проведение ежедневного мониторинга всех зафиксированных Банком операций/сделок попадающих под критерии обязательного контроля и признаки сомнительных, а также отчетность в рамках Положения Банка России 600-П, 655-П, 639-П;
- Проведение ежедневного мониторинга всех зафиксированных Банком случаев об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка;
- Представление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России по указанным выше признакам;
- Осуществление контроля за представленными сведениями в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России;
- Постановка технических заданий по автоматизации процессов и контроль их реализации.
Требования к работнику следующие: - Опыт работы в финансовом мониторинге (ПОД/ФТ) от 3-х лет;
- Как преимущество - управленческий опыт, но готовы рассмотреть опытных Главных специалистов с опытом наставничества / участия в проектной деятельности / замещения руководителя;
- Высшее образование.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Заработная плата обсуждается по результатам собеседования;
- Интересные стратегические задачи;
- Оформление по ТК РФ, расширенный соц. пакет.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 21645083 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...