Руководитель финансового мониторинга и валютного контроля в финтех-сервисы Яндекса
Вакансия № 21350147 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Яндекс" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Яндекс.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Яндекс" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Яндекс" - https://yandex.ru/jobs/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; .
Репутация компании "Яндекс" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 21350147 добавлена в базу данных: Пятница, 5 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 9,55 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Садовническая улица, 82с2.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Ищем руководителя службы финансового мониторинга и валютного контроля. Важен опыт выполнения функций ответственного сотрудника кредитной организации не менее 3 лет, опыт построения системы ПОД/ФТ/ФРОМУ с нуля, разработки новых подходов к анализу клиентов и их операций, к изучению их деятельности.
Что нужно делать:
- разрабатывать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и программы его осуществления;
- организовать внутренние бизнес-процессы и строить эффективную систему внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- определять подходы к проведению процедур идентификации, мероприятий по проверке информации о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце;
- разрабатывать методики выявления и оценки риска ОД/ФТ в отношении риска клиентов и услуг кредитной организации, его последующего мониторинга, анализа и контроля; управлять риском ОД/ФТ для его минимизации;
- разрабатывать алгоритмы выявления операций, подлежащих обязательному контролю, с позиции полноты выявления и достоверности передаваемых в уполномоченный орган сведений;
- разрабатывать и актуализировать модели и паттерны для выявления схем отмывания денег и пресечения сомнительной деятельности (с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта);
- участвовать в автоматизации метрик и мониторинговых зон, позволяющих выявить отклонения от нормального поведения клиентов;
- реализовывать процедуры принятия решений по квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ;
- организовывать представление сведений и контролировать их представление в уполномоченный орган;
- организовывать тематическое обучение сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Мы ждем, что вы:
- осуществляли функции ответственного сотрудника кредитной организации не менее трех лет;
- соответствуете квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации;
- имеете опыт построения системы ПОД/ФТ/ФРОМУ с нуля;
- реализовывали и использовали в своей работе методы онлайн-контроля;
- разрабатывали новые подходы к анализу клиентов и их операций, построенные на взаимодействии с клиентом, подходы к изучению их деятельности на основании документов и операций;
- формулировали требования к автоматизации правил мониторинга потоков денежных средств, показателей отчетности банка;
- отличаетесь развитыми лидерскими качествами.
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- современный офис в центре Москвы со всем необходимым для комфортной работы и отдыха;
- гибкий график: мы не контролируем, кто во сколько приходит и уходит, главное — выполнять задачи;
- возможность участвовать в мероприятиях Яндекса (образовательные программы, лекции, митапы и пр.);
- профессиональная команда, у которой можно многому научиться и перенять полезный опыт;
- культура открытости и взаимопомощи;
- высокая скорость работы и возможность быстро увидеть свой вклад и результаты;
- возможность делать полезные сервисы, которыми пользуются миллионы.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 21350147 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...