Руководитель направления санкционного контроля
Вакансия № 21174295 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ОТП Банк, АО (OTP bank)" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ОТП Банк, АО (OTP bank).
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "ОТП Банк, АО (OTP bank)" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 21174295 добавлена в базу данных: Вторник, 23 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 4,16 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, улица Клары Цеткин, 4а.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
Санкционный комплаенс:
- контроль SWIFT-платежей на предмет совпадения с санкционными списками, чувствительными сферами;
- проверка клиентов и оценка сделок на предмет совпадения с санкционными списками, регулярное взаимодействие с материнским банком (HQ) в процессе оценки сделок;
- мониторинг изменений в санкционных программах, информирование бизнес-подразделений о включении/исключении лиц в санкционные списки;
- консультирование, обучение сотрудников по вопросам санкционного комплаенса;
- разработка ВНД, внедрение групповых стандартов;
- создание, сопровождение ИТ-проектов в качестве заказчика по направлению;
- участие в подготовке отчетности для материанского банка.
Требования к работнику следующие: - Аналогичный опыт работы от 3 лет;
- Знания санкционных программ США, ЕС, ООН, РФ;
- Умение анализировать SWIFT-платежи;
- Знание SafeWatch, СПАРК, ORBIS как преимущество;
- Английский - не ниже "upper intermediate" (постоянная переписка, конф-колы с материнским банком, отчетность на английском).
Условия труда в компании на вакантном месте такие: -
Реализация своего профессионального потенциала в крупном современном европейской банке;
-
Привлекательные финансовые условия (белое оформление, оплачиваемый отпуск и больничные, годовой бонус);
-
Дополнительные интересные бенефиты: ДМС (медицинское страхование экономит ваши деньги и помогает вам оставаться здоровым и энергичным), партнерские программы лояльности, скидки у партнеров (фитнес, изучение иностранных языков); электронная корпоративная библиотека, повышенный cashback;
-
Возможность расти и развиваться - внутреннее обучение с сильной внутренней командой тренеров и руководителей, с внешними тренерами и экспертами (лидирующими в России);
- Комфортный график работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница до 16:45;
- Уютный офис возле м. Войковская (15 минут пешком, есть корп. транспорт).
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 21174295 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...