Начальник отдела отчетности и контроля Службы финансового мониторинга
Вакансия № 20820169 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО ФФИН Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО ФФИН Банк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО ФФИН Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО ФФИН Банк" - http://www.ffinbank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "ООО ФФИН Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 20820169 добавлена в базу данных: Вторник, 23 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 9,05 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, 1-й Красногвардейский проезд.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Инвестиционный банк "Фридом Финанс" приглашает принять участие в конкурсе на вакантную должность "Начальник отдела отчетности и контроля Службы финансового мониторинга".
В сопроводительном письме укажите, пожалуйста, финансовые ожидания (если они не указаны в резюме).
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Ежедневный мониторинг операций клиентов Банка, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в том числе операций клиентов, обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок
- Формирование отчетности в УО
- Направление сообщений обязательного контроля
- Знание 4936-У, 600-П, 639-П.
- Контроль получения на сайте РФМ Перечней террористов, ФРОМУ, Решения МВК, загрузки их в АБС Банка, осуществления проверки на предмет совпадения
- Подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга
- Консультирование и обучение сотрудников Банка
Требования к работнику следующие:
- Осуществлять мониторинг и анализ операций клиентов в автоматизированных системах
- Проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам
- Подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа
- Принимать активное участие в улучшении процессов AML, технические задачи для IT Банка
- Консультировать сотрудников по вопросам AML
- Знание АРМ Комита, справочно-информационные системы «Гарант», «Консультант»
- Наличие навыков по разработке ВНД в области ПОД/ФТ
- Опыт работы в подразделение финансового мониторинга по исполнению Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не менее 3 лет
- Опыт ежедневного мониторинг операций клиентов Банка, выявление операций подлежащих обязательному контролю, в том числе операций клиентов, обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок в;
- Опыт передачи сведений в Росфинмониторинг в порядке, установленном Положением Банка России 4936-У, Указанием Банка России № 4077-У, Положением № 600-П
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- ПОЛНОСТЬЮ "БЕЛОЕ" ОФОРМЛЕНИЕ по ТК РФ
- Оклад зависит от Ваших навыков
- График работы: 5/2 с 10:00 -19:00 ч либо с 9:00 - 18:00
- Интересные, амбициозные задачи
- Прекрасная дружная команда, хочется идти на работу
- Работа в самой лучшей Башне Москвы - Башня "Меркурий" (золотая)
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 20820169 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...