Senior AML officer / Ведущий специалист ПОД/ФТ / Ведущий специалист Комплаенс мониторинга
Вакансия № 20532075 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО МЕРК" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО МЕРК.
Репутация компании "ООО МЕРК" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 20532075 добавлена в базу данных: Четверг, 18 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 7,34 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Сокольническая линия, метро Румянцево.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
О компании:
Финтех компания. Работаем на рынке b2b. Есть ряд собственных продуктов, которые успешно работают. Компания развивается, выходит на новые рынки. Появляются новые задачи по созданию новых продуктов и расширения функционала существующих. ИТ команда на удаленке.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Сопровождение деятельности Группы Компании (UK (EMI) и Estonia (Cryptoexchange)), с точки зрения соблюдения требований локального законодательства и международных требований по ПОД/ФТ (AML) и Комплаенса;
- Сопровождение проектов построению системы AML и ее автоматизации, настройка внутренних и внешних систем, тестирование и приемка работ от провайдеров AML и KYC;
- Проведение ежедневного мониторинга операций (сделок), аналитика операций, выявление паттернов и уязвимостей системы, разработка и применение мер по пресечению сомнительных операций;
- Проведение мероприятий по онбордингу клиентов, в тч проверка документов, анализ открытых источников, скрининг по спискам и пр;
- Подготовка информации об операциях для направления локальным регуляторам;
- Консультирование сотрудников Группы по вопросам AML, разработка инструкций, внутренних документов и программ тренингов, их проведение.
Требования к работнику следующие:
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
- Знание нормативной базы по AML, понимаение международных стандартов по AML и Компаленс;
- Знание всех участков работы AML, в том числе на уровне исполнителя;
- Организованность, вовлеченность, стрессоустойчивость;
- Способность работать в жестких временных рамках и с большим объемом задач, инициативность;
- Английский - обязательно.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 20532075 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...