Начальник отдела финансового мониторинга
Вакансия № 19421726 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО КБ Республиканский Кредитный Альянс" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО КБ Республиканский Кредитный Альянс.
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ООО КБ Республиканский Кредитный Альянс" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 19421726 добавлена в базу данных: Среда, 3 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 6,57 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - ежедневный мониторинг банковских операций, а также операций по счетам клиентов в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
- формирование и направление в Уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями Положения 4936-У;
- идентификация Клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление идентификационных данных, обучение и проверка знаний сотрудников по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма(ПОД/ФТ);
- ежедневный контроль за соблюдением сотрудниками требований законодательства в сфере (ПОД/ФТ);
- исполнение запросов, писем внешних организаций; учет и хранение поступающей и отправляемой информации; запрос у Клиента документации, подтверждающей экономический смысл операции; выявление схем по обналичиванию денежных средств; осуществление мероприятий в целях (ПОД/ФТ).
- организует разработку и представление ПВК по ПОД/ФТ на утверждение руководителю Банка.
- подготавливает и предоставляет не реже одного раза в год Наблюдательному совету Банка письменный отчет о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, предоставляет руководителю Банка текущую отчетность в сроки и в порядке, которые определяются внутренней документацией Банка.
- иные функции в соответствии с внутренними документами Банка.
Требования к работнику следующие: - Образование высшее (экономическое, юридическое);
- Опыт работы заместителем руководителя, руководителем в Службе финансового мониторинга не менее 2-х лет;
- Знание Федерального закона 115-ФЗ, Положения Банка России 499-П, нормативной базы по ПОД/ФТ;
- Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, СПС "Консультант").
- Лицо при назначении его на должность должно соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным п.1 части первой ст.16 ФЗ "О банках и банковской деятельности", Указанием Банка России 4662-У от 25.12.2017 г.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: График работы 5/2, с 9.30 до 18.00 часов, полный рабочий день, постоянная работа.
Современный офис в 5 минутах пешей доступности от станций метро Таганская, Марксистская, по адресу: г. Москва, улица Воронцовская, д. 13/14, с1. Оформление в соответствии с ТК РФ, полный социальный пакет, отпуска, праздники. Дружный коллектив. Кандидат будет рассматриваться на должность заместителя начальника отдела, после согласования ЦБ РФ будет рассмотрен на должность начальника отдела.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 19421726 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...