AML officer

Вакансия № 19041176 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "FORTA (ООО НИКТЭК)" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании FORTA (ООО НИКТЭК).

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "FORTA (ООО НИКТЭК)" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "FORTA (ООО НИКТЭК)" - http://www.diforta.com/

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .

Репутация компании "FORTA (ООО НИКТЭК)" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.

График работы: удаленная работа.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 19041176 добавлена в базу данных: Четверг, 25 сентября 2025 года.

Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.

Вакансия № 19041176 прочитана - 191 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Адрес вакантного места работы: Москва, Пресненская набережная, 12.

Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 2500 до 5000 USD на вакантной должности "AML officer".

• Assisting with the development, implementation, and maintenance of an anti money laundering program within their institution.
• Ensuring compliance with current AML regulations, and other relevant legislation.
• Developing and maintaining a risk assessment framework for products and services, clients and customers, and other issues relating to money laundering.
• Keeping and maintaining records of high risk customers, and reporting suspicious activities to the authorities.
• Arranging and implementing inspections and audits from third-party organizations, and making compliance recommendations based on their findings.
• Briefing and reporting to senior management on matters relating to internal AML compliance policies and procedures.
• Overseeing and implementing an ongoing AML training program for other employees.
• Forming, implementing and improving AML / KYC policies and procedures.
  Onboarding clients (legal entities) in a foreign payment institution in accordance with the requirements of the AML policy, regulatory bodies and correspondent banks.
• Analyzing client transactions in order to identify and suppress doubtful payments.

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Связаться с автором объявления № 19041176 с предложением работы, размещённого на этой странице:

☎ Показать контактный телефон для связи ...

✉ Показать электронный адрес для связи ...

Написать в компанию ...

✉ Отправить резюме в организацию ...

☎ Позвонить работодателю ...