Начальник отдела финансового мониторинга
Вакансия № 18752901 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Ланта-Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Ланта-Банк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Ланта-Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Ланта-Банк" - http://www.lanta.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Ланта-Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 18752901 добавлена в базу данных: Вторник, 23 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 5,92 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- руководство подразделением, выполняющим требования в области ПОД ФТ/ФРОМУ
- Мониторинг операций обязательного контроля и подозрительных операций;
- Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, представителей клиентов
- Осуществление углубленной проверки документов и сведений о клиентах, операций клиентов
- разработка рекомендаций по минимизации рисков Банка по отношении деятельности клиента
- подготовка заключений о деятельности клиента
- Контроль соблюдения требований FATCA и CRS
- Подготовка отчетности по Постановлению Правительства РФ от 16 июня 2018 г. N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)" (Сommon Reporting Standard);
- обучение и консультирование сотрудников, подготовка обучающих материалов (презентаций, памяток);
- подготовка технических заданий для автоматизации бизнес-процессов (формирования анкет клиентов, анализа операций, осуществления контрольных функций, решения других задач в области ПОД/ФТ);
Требования к работнику следующие:
- опыт руководящей работы в подразделении ПОД/ФТ не менее трех лет,
- знание законодательства в области ПОД/ФТ, FATCA и CRS - обязательно!!;
- уверенные навыки работы по выявлению сомнительных/подозрительных операций клиентов;
- владение нормативными документами ЦБ РФ и законодательными актами;
- уверенный пользователь КонсультантПлюс, опыт работы в программе ЦФТ, ПО Комита, ПО Налогоплательщик;
- знание английского языка приветствуется
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- оформление по ТК РФ;
- график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30;
- метро Новокузнецкая / Третьяковская - в пешей доступности (5/7 минут)
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 18752901 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...