Главный специалист финансового мониторинга
Вакансия № 17366257 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк" - http://www.banksoyuz.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 17366257 добавлена в базу данных: Пятница, 12 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 9,69 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Менделеевская, Сущевская улица, 27с1.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: до 75000 руб. на вакантной должности "Главный специалист финансового мониторинга".
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Участие в организации мероприятий, направленных на реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее – ПВК по ПОД/ФТ), в том числе с участием работников Банка, и их проведение в пределах своих должностных обязанностей.
- Участие в организации проведения подразделениями идентификации выгодоприобретателей.
- Участие в реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
- Проведение анализа операций клиентов при их проведении (текущий мониторинг) .
- Взаимодействие с подразделениями по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
- Взаимодействие с подразделениями и ведение работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом с участием работников Банка.
- Проведение поквартального анализа деятельности клиентов Филиалов - физических лиц.
- Мониторинг платежей в отношении введенных финансовых санкций
Требования к работнику следующие: -
Опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев
-
Необходимо знать:
-
Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Законодательство Российской Федерации, регулирующее банковскую деятельность;
- Правила внутреннего контроля Банка, в т.ч. в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Банковские продукты;
- Операционные и бизнес – процессы;
- Организационно-распорядительные и функционально-технологические порядки, используемые в деятельности кредитных организаций;
Навыки:
- Аналитические (анализировать ситуации, операции, деятельность, делать выводы, представлять результаты анализа);
- Операционные (операционные процессы, порядок обработки документов, инициирования сделок);
- Технические (владение компьютерной техникой на уровне пользователя, владение оргтехникой);
- Коммуникативные (деловое общение).
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - декретная ставка, оформление по срочному трудовому договору
- пятидневка, ДМС
- возможность профессионального и карьерного роста
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 17366257 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...