Ведущий эксперт (Контроль клиентских операций)
Вакансия № 16966173 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Альфа-Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Альфа-Банк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Альфа-Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Альфа-Банк" - http://job.alfabank.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Альфа-Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 16966173 добавлена в базу данных: Пятница, 12 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 8,96 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Технопарк, проспект Андропова, 18к3.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Чем предстоит заниматься:-
Выявлять клиентов-физических лиц, чьи сомнительные, в т.ч. направленные на обналичивание денежных средств, операции несут репутационные риски для Банака;
-
Предотвращать сомнительные операции путем применения мер, предусмотренных Законодательством;
-
Формирует и поддерживает в актуальном состоянии «Черные списки клиентов»;
-
Обрабатывать информацию по клиентам, поступающую от подразделений Банка, и взаимодействовать с AML-службой по клиентам-физическим лицам, чьи операции несут репутационные риски для Банка;
-
Проводить консультации и оказывать практическую помощь сотрудникам банка по вопросам, возникающим при реализации требований внутренних регламентных документов Банка в части работы с клиентами, операции которых несут репутационные риски для Банка, в рамках компетенции;
-
Принимать участие в составлении отчетов и справок для начальника и руководителей отдела, выполнять поручения начальника отдела;
-
Участвовать в оптимизации бизнес-процессов.
- Высшее образование;
- Опыт работы в финансовом мониторинге от 1 года;
-
Знание законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
-
Знание нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание и совершение банковских операций;
-
Умение применять собственные знания в сфере ПОД/ФТ к текущим процессам и продуктам Банка в рамках сферы ответственности;
-
Аналитический склад ума, обучаемость.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
- Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
- Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
- Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
- Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
- Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
- Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;
- Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, а также льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие;
- Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 16966173 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...