Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Вакансия № 14306597 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО" - http://www.apkbank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 14306597 добавлена в базу данных: Пятница, 12 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 8,64 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Преображенская площадь, Электрозаводская улица, 27 строение 5.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций в филиалах Банка;
- Производить подготовку сведений и контролировать составление сообщений для передачи их в уполномоченный орган по ПОД/ФТ;
- Проводить анализ деятельности клиентов, с последующим оформлением мотивированных суждений, ведение досье в электронной базе и на бумажных носителях;
- Производить подготовку материалов для проведения мероприятий, направленных на прекращение совершения клиентами необычных операций и сделок;
- Контролировать клиентов, попадающих в высокую группу риска, в том числе риска потери деловой репутации Банка;
- Составлять и направлять запросы для клиентов Банка, с последующей регистрацией их в журнале направленных сообщений;
- Консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации (обновлении сведений) и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Требования к работнику следующие:
- Высшее экономическое образование и опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- Знание и применение: №№115-ФЗ, 375-П, 321-П, Указаний № 3063-У, 172-Т, 499-П, 12-Т, 17-Т, 99-Т, 1485-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России
- Знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета
- Опыт работы в подразделении банка, занимающимся противодействием легализации доходов, полученным преступным путем от 2-х лет!
- Уверенный пользователь ПК, АРМ "Комита"
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Оформление согласно ТК РФ
- Заработная плата по результатам собеседования
- Офис: м. Преображенская площадь / м. Электрозаводская (ДЦ ЛеФорт)
- График работы 5/2 (9.00-18.00, пятница 16.45)
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 14306597 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...