Специалист по финансовому мониторингу
Вакансия № 13389508 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО РН Банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО РН Банк.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО РН Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО РН Банк" - http://www.rcibanque.com/fr/home-fla.html
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО РН Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 13389508 добавлена в базу данных: Понедельник, 15 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 19,82 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Направление сообщений в контролирующие органы об операциях обязательного контроля, о ежеквартальной проверке своих клиентов, о подозрительных операциях;
- Отслеживание изменений в части ПОД/ФТ и необходимая актуализация Правил внутреннего контроля исходя из внесений изменений в законодательство ПОД/ФТ;
- Обучение сотрудников компании в части ПОД/ФТ.
- Отслеживание необходимости проведения повышения уровня знаний специальным должностным лицом;
- Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев: присвоение степени риска, проверка указанных лиц на причастность к терроризму и легализации доходов, проверка наличия статуса ПДЛ. Проверка клиентов с установленной законом периодичностью;
- Ведение личного кабинета Общества: ознакомление со всеми сообщениями ФСФМ в личном кабинете;
- Внутренняя проверка Общества на соблюдение правил ПОД/ФТ (составление отчета);
- Размещение сообщений о заключении договоров финансовой аренды (лизинга) и о результатах аудита Общества в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ, далее – Росреестр);
- Обеспечение наличия действующих ключей электронных подписей (ежегодная пролонгация договоров с удостоверяющим центром, оплата за услуги, запись ключей).
Требования к работнику следующие: - Высшее образование;
- Опыт аналогичной деятельности в финансовой организации;
- Знание английского языка не ниже pre - intermediate.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 13389508 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...