Начальник финансового контроля
Вакансия № 12392653 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Кураторс" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Кураторс.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Кураторс" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Кураторс" - http://www.curatores.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Услуги для бизнеса; .
Репутация компании "Кураторс" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 12392653 добавлена в базу данных: Пятница, 26 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 9,06 из 100 баллов |
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 120000 руб. на вакантной должности "Начальник финансового контроля".
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: Осуществление руководства деятельностью службы финансового мониторинга (ответственный сотрудник)
Проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Организации повышенного риска в области ПОД/ФТ;
Анализ документов, предоставленных клиентами, подготовка мотивированных заключений о признании (непризнании) операции (сделки) сомнительной.
Контроль совпадений операций клиентов с "черными списками" в режиме реального времени.
Осуществление организации и контроля своевременности представления сведений по ПОД/ФТ в Уполномоченный орган, в соответствии с законодательными и нормативными актами Банка России;
Контроль за проведением идентификации и обновлением анкет клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
Оценка уровня риска ОД/ФТ.
Обучение и консультирование сотрудников Организации по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка и своевременная актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Постановка технических заданий на разработку и модернизацию программного обеспечения в области ПОД/ФТ; тестирование и внедрение выполненных технических заданий.
Подготовка ответов на запросы надзорных органов.
Формирование отчетности по формам IRS/ФНС в соответствии с требованиями FATCA, CRS, Федерального закона № 173-ФЗ, положений Налогового кодекса РФ о международном автоматическом обмене информацией.
Требования к работнику следующие: ??????? Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 –х лет;
Знание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ;
Навык написания внутренней нормативной документации в области ПОД/ФТ
Умение работать с большими объемами данных.
Наличие сертификатов 1.0 и 5.0 будет преимуществом
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Официальное оформление
- Расширенный соц.пакет
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 12392653 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...