AML Manager
Вакансия № 12183792 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО КВ Солюшнс Групп" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО КВ Солюшнс Групп.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО КВ Солюшнс Групп" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО КВ Солюшнс Групп" - https://cashwagon.com/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "ООО КВ Солюшнс Групп" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 12183792 добавлена в базу данных: Суббота, 30 августа 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 6,64 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Международная, Пресненская набережная, 12.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Немного о нас:
Cashwagon – динамично развивающаяся финтех компания, занимающаяся разработкой и поддержанием собственной цифровой платформы. С помощью сайта и мобильного приложения платформа Cashwagon обеспечивает онлайн доступ к различным финансовым продуктам для 80% жителей Индонезии, Шри-Ланки, Филиппин, Вьетнама, Малайзии, практически исключенным из сложившейся финансовой системы стран. Благодаря использованию своих инновационных разработок компания позволяет сделать финансовые продукты компаний-партнеров - кредиты, инвестиции и в скором будущем кредитные карты - доступными широком кругу потребителей.
Компания Cashwagon была основана весной 2017 года. Уже сегодня число клиентов насчитывает 1 млн человек, а мобильное приложение скачали более 2,3 млн чел во всем мире, со средним рейтингом 4,5 звезды. Главный офис компании находится в Сингапуре. В компании работает около 900 человек в 9 странах, около ста из них - в московском офисе. В 2019 году компания была признана лучшей в категории Digital for Financial Services международной премией Singapore Business Review Technology Awards.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Организация и контроль деятельности AML Officers в странах присутствия компании.
- Мониторинг законодательства в области AML/CFT, подготовка справок о вносимых в него изменениях и их воздействию на деятельность компании.
- Утверждение и контроль своевременного предоставления обязательной отчетности по вопросам AML/CFT регуляторам в странах присутствия компании.
- Разработка политик и процедур в области AML/CFT и поддержание их в актуальном состоянии.
- Экспертиза документов и процедур компании, а также консультирование сотрудников по вопросам AML/CFT.
- Обеспечение своевременного прохождения сотрудниками компании обучения в области AML/CFT.
- Внесение предложений в части оптимизации процессов AML/CFT и автоматизированных систем.
- Участие в разработке и настройке автоматизированных систем в области AML/CFT.
- Взаимодействие с надзорными органами по вопросам AML/CFT.
- Составление отчетов о состоянии системы AML/CFT в компании.
- Участие в осуществлении внутреннего контроля за функционированием системы AML/CFT и соблюдением требований законодательства и внутренних нормативных актов по вопросам AML/CFT.
Обязательные требования:
- Наличие опыта работы в области AML/CFT.
- Знание процессной модели и продуктовой линейки финансовых и/или кредитных организаций.
- Навыки построения процессов и контролей.
- Опыт написания внутренних нормативных и методических документов, презентаций.
- Знание европейского и/или азиатского законодательства в области AML/CFT, рекомендаций и практических указаний надзорных органов.
- Опыт взаимодействия с регуляторами в области AML/CFT.
- Наличие практического опыта в области оценки риска осуществления клиентами операций в целях ML/FT.
- Наличие практического опыта применения мер Customer Due Diligence.
- Наличие практического опыта составления и отправки Suspicious Transactions Report.
- Английский язык не ниже уровня Advanced
Желательные требования
- Наличие профессиональных сертификатов в бласти AML/CFT, Compliance (ACAMS, ICA)
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Супер молодая, талантливая и профессиональная команда!
- Оформление по ТК РФ - полностью белая з/п; Уровень зарплаты — выше рынка; ДМС, фитнес клуб по корпоративному тарифу, корпоративное такси, английский язык.
- Команда распределенная - HQ в Сингапуре, IT и Маркетинг в Москве, бизнес в 6 странах Юго-Восточной Азии
- Комфортные условия для работы – уютный, комфортный офис в Москва Сити, чай/кофе, PS4
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 12183792 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...