Заместитель начальника отдела финансового мониторинга (СДЛ, ПОД/ФТ)
Вакансия № 12183093 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Велес Капитал, ИК" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Велес Капитал, ИК.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Велес Капитал, ИК" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Велес Капитал, ИК" - http://www.veles-capital.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Велес Капитал, ИК" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 12183093 добавлена в базу данных: Четверг, 11 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 9,43 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В российскую управляющую компанию (ПИФ, ДУ) требуется Заместитель начальника отдела финансового мониторинга (СДЛ) с опытом работы в проф. участнике рынка ценных бумаг.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, подпадающих под признаки необычных сделок;
- Подготовка и предоставление сведений в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями законодательства;
- идентификация и изучение клиентов компании, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений о них в установленном порядке;
- проведение обучения работников компании по вопросам осуществления специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- своевременная актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД-ФТ и иных внутренних документов компании в области ПОД-ФТ;
- взаимодействие с Банком России, Росфинмониторингом, иными государственными органами при проведении ими проверок, подготовка ответов на запросы
Требования к работнику следующие: - наличие высшего экономического или юридического образования;
- опыт работы от 2 лет в подразделениях финансового мониторинга управляющих компаний, -профессиональных участников РЦБ или инвест. банков;
- знание требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций;
- наличие аттестатов специалиста финансового рынка серии 1.0 и 5.0 является преимуществом.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - оформление по ТК РФ, белая зарплата;
- график работы: 5/2 с 9:30 до 18:30;
- уровень зарплаты обсуждается по итогам собеседования;
- офис в районе метро "Улица 1905 года" (Центр Международной Торговли)
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 12183093 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...