Заместитель начальника отдела финансового мониторинга / Главный специалист
Вакансия № 12158388 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО БАНК АГОРА" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО БАНК АГОРА.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО БАНК АГОРА" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО БАНК АГОРА" - http://kbagora.ru/
Репутация компании "ООО БАНК АГОРА" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 12158388 добавлена в базу данных: Среда, 27 августа 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 8,95 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Бибирево, улица Пришвина, 8к2.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - анализ и выявление операций, подлежащих обязательному контролю,
- ежедневный мониторинг операций клиентов в целях выявления необычных сделок, сомнительных операций,
- подготовка и отправка сведений об операциях в ФСФМ,
- идентификация клиентов, представителей и выгодоприобретателей,
- формирование запросов клиентам,
- анализ деятельности клиентов с целью выявления сомнительных операций/фиктивных признаков,
- ведение/обновление анкет ( юрид, кредит организаций и физ.лиц),
- консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- выполнение обязанностей ответственного сотрудника ПОД\ФТ в отсутствие основного сотрудника
Требования к работнику следующие: - опыт работы в подразделении кредитной организации, связанный с осуществлением банковских операций, не менее 3 лет,
- знание нормативной базы ПОД\ФТ,
- знание инструкций Банка России,
- соответствие квалифицированным требований Банка России.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Небольшой банк ориентирован на работу с организациями и предприятиями среднего и малого бизнеса.
- Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом.
- Место нахождения офиса: станция метро Бибирево (от метро 10 мин пешком).
- В соответствии с Трудовым кодексом РФ: отпуск, больничный и т.д.
- Режим работы понедельник-четверг с 09.00. до 18.00, пятница: до 16.45, обед 13.00-13.45.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 12158388 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...