AML compliance officer
Вакансия № 12019046 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО Стерлинг" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Стерлинг.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО Стерлинг" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО Стерлинг" - http://www.1sterling.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ООО Стерлинг" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 12019046 добавлена в базу данных: Понедельник, 1 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Воскресенье, 28 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 7,31 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Менделеевская, Новослободская, Новослободская улица, 20.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 50000 руб. на вакантной должности "AML compliance officer".
Обязанности:
- Проведение процесса due diligence и KYC по клиентам
- Проведение проверки юридической документации клиентов юридических лиц по различным иностранным юрисдикциям;
- Понимание принципа корреспондентских отношений при отправке денежных средств;
- Проведение идентификации клиентов их представителей согласно требований AML
- Сбор документов от клиентов различных юрисдикций и проверка их на достоверность Проверка на соответствие деятельности клиентов, а также правилам лицензирования их деятельности;
- Проведение скоринга клиента на предмет соответствия его деятельности Правилам приема на обслуживание, присвоение уровня риска клиенту и формирование решения о приеме/отказе;
Требования:
- Образование – высшее (техническое/финансовое)
- Аналитический склад ума, структурное мышление;
- Глубокое понимание юридической документации по различным иностранным юрисдикциям
- Высокий уровень личной организации;
- Внимательность в работе с документацией;
- Английский язык уровень не ниже upper intermediate, умение вести деловую переписку на английском языке;
- Умение работать с большими объёмами информации;
- Знание MC OFFICE
Плюсы работы в нашей компании:
- Под офис компании оборудован целиком этаж. На этаже имеются; Свое бизнес кафе с хорошими скидками для сотрудников компании Стерлинг, теннисный стол , игровая зона;
- Своя парковка;
- Бесплатный вход в свой ночной клуб;
- Бизнес-тренинги;
- Премирование по результатам работы;
Условия работы:
- Cт.м. Менделеевская / Новослободская (3 минуты пешком);
- График работы 5/2 с 09:00 до 18:00 ( возможны задержки ) ;
- Оформление согласно ТК;
- Премирование по результатам работы;
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 12019046 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...