Заместитель начальника УФМ
Вакансия № 11288250 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО" - http://www.apkbank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 11288250 добавлена в базу данных: Суббота, 13 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 9,38 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: -
Участвовать в работе в рамках Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления, в этих целях:
-
Консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в ПОД/ФТ;
- Участвовать в принятии решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ;
- Контролировать операций (сделки, контракты и т.п.) в иностранной валюте;
- Проводить анализ деятельности клиентов, с последующим оформлением мотивированных суждений, ведение досье в электронной базе и на бумажных носителях;
- Участвовать в организации проведения мероприятий, направленных на прекращение совершения клиентами необычных операций и сделок;
- Участвовать в разработке и внедрении новых технических заданий в области ПОД/ФТ;
- Производить проверку клиентской базы по спискам террористов;
- Контролировать подготовку сведений и документов по запросам различных инстанций и Клиентов Банка;
- Организовывать и контролировать представление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России (321-П, 407-П, 193-Т);
- Принимать участие в организации работы по обучению сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Оказывать сотрудникам Служб внутреннего аудита и внутреннего контроля содействие в осуществлении ими своих функций;
- Участвовать в написании письменного отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
-
Разработка внутрибанковских нормативных документов и организация работы банка в части выполнения требований Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA):
- идентификация и контроль иностранных налогоплательщиков, проверка документов, форм W-8BEN, W-9 и т.п.;
- формирование отчетности по формам IRS в соответствии с требованиями FATCA, CRS, Федерального закона № 173-ФЗ, положений Налогового кодекса РФ о международном автоматическом обмене информацией;
- мониторинг изменений законодательства и применимых регуляторных требований в рамках FATCA.
Требования к работнику следующие: - Опыт работы в подразделении банка, занимающимся противодействием легализации доходов, полученным преступным путем не менее года
- Знание и применение: №№ 115-ФЗ, 375-П, 321-П, Указаний № 4077-У, 3063-У, 172-Т, 499-П, 12-Т, 17-Т, 99-Т, 1485-У, 173-ФЗ, а также иных нормативных документов
- Знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета
- Высшее образование экономическое
- Уверенный пользователь ПК, АРМ "Комита
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Бессрочный трудовой договор;
- Оформление по ТК РФ
- График работы: с 9.00 до 18.00 (пятница до 16:45)
- С испытательным сроком 3 месяца
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 11288250 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...