Руководитель отдела финансового мониторинга
Вакансия № 11219106 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "SUNLIGHT" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании SUNLIGHT.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "SUNLIGHT" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "SUNLIGHT" - http://www.sunlight.net
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Розничная торговля; Товары народного потребления (непищевые); .
Репутация компании "SUNLIGHT" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 11219106 добавлена в базу данных: Суббота, 27 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Воскресенье, 28 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 7,54 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Щукинская, улица Маршала Прошлякова, 30.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Анализ и непрерывный контроль изменений законодательства РФ по вопросам противодействия легализации (отмыванию) денежных средств
- Разработка и постоянная актуализация внутренних нормативных актов, в т.ч. Правил внутреннего контроля, обязательных в рамках законодательства РФ по вопросам финмониторинга и взаимодействия с ЦБ , пробирной палатой, прокуратурой
- Организация работы отдела финмониторинга и взаимодействие с ЦБ, пробирной палатой, прокуратурой и т.д. по существенному количеству компаний;
- Участие в автоматизации отчетности для Росфинмониторинга и ЦБ;
- Активное участие при проведении проверок Росфинмониторинга, ЦБ, Прокуратуры РФ, Пробирной палаты РФ;
- Организация процесса обязательного обучения сотрудников в сфере Росфинмониторинга сотрудников (бюджетирование, заключение договоров, составление графика и т.п.);
- Администрирование личных кабинетов организации на сайте Росфинмониторинга и ЦБ;
- Организация формирования и направления отчетов и сообщений в Росфинмониторинга и ЦБ;
- Подготовка и предоставление сведений в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями законодательства;
- Идентификация и изучение клиентов компании, их представителей, выгодоприобретателей, обновление сведений о них в установленном порядке;
- Проведение мониторинга операций с целью своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
- Осуществление анализа информации, и операций клиентов с целью их квалификации, как необычных, подозрительных;
- Формирование внутренних сообщений и исполнение иных мероприятий согласно ПВК
Требования к работнику следующие: - Высшее юридическое/экономическое, доп образование по направлению противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма
- Опыт - Розничная, оптовая купля продажа ювелирных изделий, ломбарды, скупка
- Ответственность, организаторские способности, стремление к нововедениям, целеустремлённость, умение адекватно и объективно оценивать ситуацию , отстаивать свою позицию
- Стрессоустойчивость, коммуникабельность,
Условия труда в компании на вакантном месте такие: — Достойную заработную плату в компании-лидере ювелирной отрасли.
— Профессиональное развитие на интересных задачах и масштабных проектах.
— Работу в современном офисном центре класса А (БЦ «Зенит-Плаза», м. Щукинская/Строгино, 10-15 минут на корпоративном автобусе)
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 11219106 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...